重要提示：

　　1、本次股东大会无否决提案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　东港安全印刷股份有限公司2007年度股东大会于2008年2月25日上午9点，在济南市山大北路23号公司五楼会议室召开，本次股东大会采取现场表决的方式进行。

　　参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计4名，代表有表决权的股份总数70,520,000股，占公司股份总数的64.11% ，出席现场会议的持有有限售条件股份股东及股东授权代表4名，代表有表决权的股份数70,520,000 股，占公司股份总数的64.11%。

　　本次年度股东大会由公司董事会召集，会议由于谷望江董事长主持，公司董事、监事、部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，江苏泰和律师事务所阎登洪律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议情况

　　大会以记名投票表决方式逐项审议以下议案,审议表决结果如下：
　　1、以70,520,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，表决通过了《董事会2007年度工作报告》。

　　2、以70,520,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%) 弃权的表决结果通过了《监事会2007年度工作报告》。

　　3、以70,520,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，表决通过了《2007年年度报告》及其摘要。

　　《东港安全印刷股份有限公司2007 年度报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《东港安全印刷股份有限公司2007 年度报告摘要》全文详见2008年1月29日《证券时报》。

　　4、以70,520,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，表决通过了《2007年度利润分配议案》。

　　根据北京中瑞岳华会计师事务所出具的审计报告，2007年度公司实现净利润4679万元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为4211万元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为2520万元，本公司可供股东分配的利润为6731万元,2007年度利润分配方案如下：

　　1、提取5％任意盈余公积234万元。

　　2、以公司总股本11,000万股为基数，按每10 股派发现金红利2.70 元（含税），向股东派现人民币2,970 万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　5、以70,520,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，表决通过了《关于提请股东大会授权董事会增大对外投资权限的议案》。

　　授权董事会增大对外投资的权限，将对外投资权限增大为："董事会具有单项投资不超过公司最近一期经审计的净资产的20%的对外投资权限。公司在一个会计年度内分次进行的对外投资，以其在此期间的累计额不超过上述规定为限"。该项授权有效期为两年，自2008年3月1日起至2010年2月28日止。

　　6、以30,340,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，表决通过了《关于向青岛奥华纸业有限公司采购原材料和销售原材料的议案》，关联方香港喜多来集团有限公司和Rich River Investments Limited 回避了该议案的表决。

　　该议案详细情况请参见2008年1月29日刊登在《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn ）上的《日常关联交易公告》。

　　7、以70,520,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，表决通过了《关于办理银行授信业务的议案》。

　　同意在2008年向招商银行、济南商业银行、深圳发展银行、光大银行、建设银行等五家商业银行，申请34,000万元的综合授信额度，用于公司办理银行承兑汇票、国际信用证、商业票据贴现、银行保函、流动资金贷款等业务。公司最终办理的授信额度以银行批准的额度为准。

　　8、以70,520,000股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%) 赞成、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)反对、0股(占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%)弃权的表决结果，审议通过了《关于聘请中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案》。

　　三、独立董事述职情况

　　本次股东大会，独立董事武文祥先生和刘洪渭先生进行了述职，向股东大会提交了《独立董事2007年度述职报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《述职报告》全文刊登于信息披露指定网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、律师见证情况

　　本次股东大会由江苏泰和律师事务所阎登洪律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　五、备查文件目录

　　1、东港安全印刷股份有限公司2007年度股东大会决议；
　　2、江苏泰和律师事务所关于东港安全印刷股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。
　　东港安全印刷股份有限公司董事会
　　2008年2月25日