本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

    一、重要提示

    本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。

    二、会议通知情况

    《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知》在2008年6月24日《证券时报》和巨潮资讯网上已经披露；为了提高股东大会效率，公司变更了本次会议开始时间，《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于变更召开2008年第二次临时股东大会时间的通知》已于2008年7月4日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

    三、会议召开基本情况

    1、会议召集人：公司董事会

    2、会议时间：

    现场会议时间：2008年7月9日（星期三）下午2点50分

    网络投票时间为：2008年7月8日-2008年7月9日

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2008 年7月9日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2008 年7月8日下午15：00 至2008 年7月9日下午15：00 期间的任意时间。

    3、会议主持人：董事长许晓光先生

    4、会议召开地点：厦门翔鹭国际大酒店11楼

    5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式

    6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

    四、会议出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共26名，代表股份总数76,145,900股，占公司股本总数的76.1459%。其中：

    1、出席现场会议的股东（或授权代表）4人，代表股份 75,000,300股，占公司总股份的75.0003%；

    2、通过网络投票的股东（或授权代表）22人，代表股份1,145,600股，占公司总股份的1.1456 %。

    五、会议表决情况

    与会股东及股东授权委托代表经过认真审议，以记名投票的方式对提交本次会议审议的议案进行了表决，并通过决议如下：

    1、审议通过了《关于修订的议案》

    该议案表决结果为：赞成75,152,400股，占出席会议有表决权股份总数98.6953%；反对954,600股，占出席会议有表决权股份总数1.2536%；弃权38,900股，占出席会议表决权股份总数0.0511%；表决结果为通过。

    2、审议通过了《关于修订的议案》

    该议案表决结果为：赞成75,131,500股，占出席会议有表决权股份总数98.6678%；反对961,600股，占出席会议有表决权股份总数1.2628%；弃权52,800股，占出席会议表决权股份总数0.0693%；表决结果为通过。

    3、审议通过了《关于审议董事津贴的议案》

    同意公司将独立董事津贴标准定为5万元/年（税前），发放方式实行半年发放一次；其他董事（非独立董事）津贴标准定为1.2万/年（税前），发放方式实行按月发放。

    该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见。

    该议案表决结果为：赞成75,129,500，占出席会议有表决权股份总数98.6652%；反对986,400股，占出席会议有表决权股份总数1.2954%；弃权30,000股，占出席会议表决权股份总数0.0394%；表决结果为通过。

    4、审议通过了《关于审议监事津贴的议案》

    同意公司将监事津贴标准定为1.2万/年（税前），发放方式实行按月发放。

    该议案已经独立董事、监事会出具明确同意意见。

    该议案表决结果为：赞成75,129,500股，占出席会议有表决权股份总数98.6652%；反对988,400股，占出席会议有表决权股份总数1.298%；弃权28,000股，占出席会议表决权股份总数0.0368%；表决结果为通过。